金融机构未按照规定保存客户信息
山东济宁兖州农村商业银行被罚61.98万元:违反金融统计相关规定等来源：金融一线2月14日金融一线消息，中国人民银行济宁市分行行政处罚决定信息公示表显示，山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息提供相关管理规定；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，受到警小发猫。
央行等三部门发布新规:境外汇款5000元以上须核实身份,反洗钱监管再...《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》。该办法明确规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔人民币5000元或者外币等值1000美元以上的，应当核实汇款人身份，确保汇款人信息的准确性。这一规定标志着我国反洗好了吧！
2026年1月1日起,跨境汇款超5000元需核实身份近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》明确自2026年1月1日起，针对跨境汇款业务，单笔人民币5000 元或外币等值1000美元以上汇款，需核实汇款人信息的准确性。新规发布后，不少公众关心好了吧！
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